通裕重工：第七届董事会第十二次临时会议决议公告

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次临时会 议通知于2026年8月28日以电子邮件方式发出,会议于2026年9月1日上午10时以 通讯方式召开,应出席会议董事八名,实际出席会议董事八名。本次会议由董事 长刁菡玉女士主持,会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决, 会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

经审议,同意增补胡磊先生为公司第七届董事会董事,任期自股东会审议通 过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见2026 年9 月2 日刊登于巨潮资 讯网的《关于董事辞职及增补董事的公告》。该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年9 月17 日(星期四)以现场表决和网络投票相结合的方式 召开2026 年第二次临时股东会,具体内容详见2026 年9 月2 日刊登于巨潮资讯 网的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日