盈康生命：第七届董事会第一次(临时)会议决议公告

盈康生命科技股份有限公司 第七届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月1 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第七届董事会第一次(临时)会议的通知。会 议于2026 年9 月1 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室 以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》等有关规定,经全体董事同意豁免 本次会议通知期限要求。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,董事谭丽霞、 马安捷以现场方式出席会议并投票表决,董事黄雯瑶、倪永全、宁晓、刘吉元、独 立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本 次会议由全体董事推举董事谭丽霞女士主持,公司的董事会秘书候选人及其他高级 管理人员候选人列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司第七届董事会成员已通过公司2026 年第一次临时股东会选举产生。根据 《公司法》《公司章程》及其他有关规定,经与会董事审议,同意选举谭丽霞女士 为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满为止。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会,专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满之日止。各委员会具体人员组成如下:

战略与ESG 委员会委员:谭丽霞女士(主任委员)、独立董事姜峰先生、陈晓 满先生

审计委员会委员:杜媛女士(主任委员)、陈晓满先生、倪永全先生

提名委员会委员:陈晓满先生(主任委员)、姜峰先生、马安捷先生

薪酬与考核委员会委员:姜峰先生(主任委员)、杜媛女士、黄雯瑶女士

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任马安捷先生为公司总 经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交公 司董事会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任李洪波先生、雷小海 先生、刘国平先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满为止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交公 司董事会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任侯兆坤先生为公司财 务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议和第七届董事会提名委 员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任刘泽霖先生为公司董 事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。刘泽 霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交公 司董事会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司工作需要,同意 聘任李然女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责及开展相关工作,任 期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。李然女士已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次(临时)会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第一次会议纪要;

3、第七届董事会提名委员会第一次会议纪要。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二?二六年九月一日