ST椰岛：第八届董事会第五十六次会议决议公告

股票代码:600238

股票简称:ST 椰岛

编号:2026-059 号

海南椰岛(集团)股份有限公司

第八届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月26 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于2026 年9 月1 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事8 人,李铁锋董事因身体原因暂无 法履行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任戴美欧先生为公司董事会秘书的议案》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据公司经营管理需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过, 董事会同意聘任戴美欧先生为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会一致。

(二)审议通过了《关于聘任戴美欧先生为公司副总经理的议案》

(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据公司经营管理需要,经公司代行总经理职务的董事长提名,董事会提名 委员会审核通过,董事会同意聘任戴美欧先生为公司副总经理,任期与公司第八 届董事会一致。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日

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