金开新能：关于变更公司财务负责人的公告

金开新能源股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务负责人宋璐璐女士因工作变动原因不再担任公司副总经理和财务负责人，公司聘任杨隽女士担任公司财务负责人。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

（二）离任对公司的影响

宋璐璐女士已按照公司相关管理制度做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

宋璐璐女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务负责人情况

公司于2026年9月1日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任杨隽女士（简历见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年9月2日

附件：

杨隽，女，汉族，1981年11月生，研究生学历，经济学硕士，中共党员。历任天津国际投资有限公司资产管理一部、投资管理一部干部，天津国投融顺小额贷款有限公司财务部经理、董事会秘书，天津津融资产管理有限公司总裁助理、董事会秘书、财务负责人、财务总监。现任金开新能源股份有限公司财务负责人。