中化国际：关于发行股份购买资产暨关联交易审核问询函回复的提示性公告

编号:2026-060

债券代码:241598

债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易审核问询函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以 发行股份的方式向中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)购 买其所持有的南通星辰合成材料有限公司(以下简称“南通星辰”、“标的公司”、 “标的资产”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上市 公司将持有南通星辰100%股权,南通星辰成为上市公司全资子公司。

公司于2026 年7 月8 日收到上海证券交易所出具的《关于中化国际(控股) 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并 购重组)〔2026〕57 号)(简称《审核问询函》)。公司会同相关中介机构根 据《审核问询函》的要求,对相关问题进行回复,独立财务顾问、会计师事务所、 律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见, 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关 公告。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注册,以及最终通过审核和 注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法 律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披 露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年9 月2 日