绿亨科技：2026年第一次临时股东会决议

绿亨科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开地点:北京市海淀区高里掌路1 号院4 号楼会议室

3.会议召开方式:现场投票、网络投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘铁斌先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5 人,持有表决权的股份总数 86,928,381 股,占公司有表决权股份总数的49.10%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2 人,持有表决权的股份总数 615,979 股,占公司有表决权股份总数的0.35%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3.公司财务总监郭志荣出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案表决结果:

同意股数86,928,381 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数86,928,381 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

(二)律师姓名:陈标冲、唐凤胤

(三)结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会

出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次 股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《绿亨科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

(二) 《北京金诚同达律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司2026 年第一次 临时股东会的法律意见书》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日