石头科技：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2026-057

北京石头世纪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月1日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开

程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书石睿女士列席会议；副总经理全刚先生、乌尔奇先生及财务总监王璇女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2026年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于<公司2026年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3、7为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的过半数表决通过；议案4-6为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会审议的全部议案对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1-6为涉及关联股东回避表决的议案，持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案1-6中的相应议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：姚金、成净宜

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年9月2日