东信和平：关于董事会延期换届的提示性公告

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东信和平科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会将于2026 年9 月7 日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性及 稳定性,公司第八届董事会将延期换届,公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人 员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员 会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应 的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工 作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董事会

二?二六年九月二日