傲农生物：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司副总经理、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任袁小平先生担任公司董事会秘书。袁小平先生 具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其 任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备与履行董事会秘书职责相关的法律合规从业五年以上工作经验, 取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验。袁小平先生简历详见附件。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市公司董 事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)袁小平先生拟任董事会秘书,不存在兼任总经理、分管经营业务的副 总经理以及财务负责人的情形。袁小平先生拟任董事会秘书同时兼任公司法务总

监,能够明确区分法务总监与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行 董事会秘书职责。

二、公司副总经理、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

董事会提名委员会对袁小平先生及其任职资格进行遴选和审核,其任职资格、 履职能力等均符合有关法律的规定,同意提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年9 月1 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘 任袁小平先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自第四届董事会第二十七次会 议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

袁小平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,已取得深圳证券交 易所上市公司董事会秘书资格证书,在公司召开第四届董事会第二十七次会议前, 其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

董事会秘书的联系方式:

联系电话:0596-2586018

电子邮箱:anzq@aonong.com.cn

通讯地址:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处(363002)

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日

附:袁小平先生简历

袁小平先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;中共党员,大 学本科学历,已取得法律职业资格证书和深圳证券交易所上市公司董事会秘书资 格证书;曾在万安县人民法院、江西合力泰科技有限公司、合力泰科技股份有限 公司、赣州吉锐新能源科技股份有限公司任职;2025 年8 月至今,任公司法务 总监。

截至本公告披露之日,袁小平先生直接持有公司第一类限制性股票750,000 股,该等限制性股票系公司2026 年限制性股票激励计划项下授予,与公司控股 股东、董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。袁小平 先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,不 存在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得担任董事会秘书的情形;符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。