汇通集团：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“汇通转债”转股价格的公告

债券代码:113665 债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“汇通转债” 转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

?证券停复牌情况:适用

因限制性股票回购注销需调整“汇通转债”转股价格,汇通建设 集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的相关证券停复 牌情况如下:

停牌期

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日

停牌终止日 复牌日

间

113665 汇通转债 可转债转股停牌 2026/9/2 全天 2026/9/2 2026/9/3

“汇通转债”调整前转股价格:6.28 元/股 “汇通转债”调整后转股价格:6.31 元/股 “汇通转债”本次转股价格调整实施日期:2026 年9 月3 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2894 号)核准, 公司于2022 年12 月15 日向社会公开发行360 万张可转换公司债券,

每张面值100 元,发行总额36,000 万元。经上海证券交易所自律监管 决定书[2023]4 号文同意,公司3.60 亿元可转换公司债券于2023 年1 月11 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“汇通转债”,债券 代码“113665”。“汇通转债”的存续时间为2022 年12 月15 日至2028 年12 月14 日,转股期限为2023 年6 月21 日至2028 年12 月14 日, 初始转股价格为8.23 元/股。

一、转股价格调整依据

(一)公司于2026 年6 月18 日召开第三届董事会第二次会议, 审议通过了《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案》。鉴于公司2025 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,解除限售条件未成就, 公司拟对101 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,026,300 股进行回购注销。其中,首次授予部分3,760,500 股,回购价 格为2.222 元/股;预留授予部分265,800 股,回购价格为2.225 元/股。 具体内容详见公司于2026 年6 月19 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《汇通集团关于2025 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2026-035)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次 回购注销相关申请,本次合计4,026,300 股限制性股票已于2026 年8 月31 日完成注销。具体内容详见公司于2026 年8 月27 日披露在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《汇通集团关于2025

年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2026-044)。

(二)根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款的规定,“汇通 转债”在本次发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发 现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股 价格进行累积调整。

因此,本次“汇通转债”转股价格的调整符合《募集说明书》的 相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

(一)转股价格调整公式

“汇通转债”在本次发行后,若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、 配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序, 依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

假设调整前转股价为P0,每股派送红股或转增股本率为N,每股 增发新股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股 利为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行 四舍五入),则:

派送红股或转增股本: (P=P 0 /(1+N)) :

增发新股或配股: (P=(P 0+A ×K) /(1+K)) :

上述两项同时进行: (P=(P 0+A ×K) /(1+N+K)) :

派发现金股利: (P=P 0-D) :

三项同时进行时: (P=(P 0-D+A ×K) /(1+N+K))

(二)调整结果

根据上述约定,限制性股票回购注销事项适用调整公式:

[P=(P 0+A × K) /(1+K) 。]

根据本次回购情况,即 (P=(P 0+A 1 ×K 1+A 2 ×K 2) /(1+K 1+K 2)) 。

其中P0 为调整前转股价格6.28 元/股,A1 为2.222 元/股,A2 为 2.225 元/股,K1 为-0.7913%(-3,760,500/475,238,005),K2 为-0.0559% (-265,800/475,238,005),股份总数以本次限制性股票回购注销实施前 的总股数475,238,005 股为计算基础。

计算调整后的转股价格 (P=6.31 元/股) (按四舍五入原则保留小数点 后两位)。

根据上述说明,“汇通转债”的转股价格将由原来的6.28 元/股调 整为6.31 元/股,调整后的转股价格自2026 年9 月3 日起生效。“汇通 转债”自2026 年9 月2 日停止转股,2026 年9 月3 日起恢复转股。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日