西部矿业：第九届董事会第二次会议决议公告

西部矿业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2026 年9 月1 日以邮件方式向全体董 事发出。

(三)本次董事会会议于2026 年9 月1 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事9 人,实际出席会议的董事9 人,会议 有效表决票数9 票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于豁免本次董事会通知期限的议案

会议同意,豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第九届董事会第二次会议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)关于公司控股子公司向西藏日喀则市吉隆县捐赠的议案

会议同意,为积极履行社会责任,帮助受灾群众顺利渡过难关和灾区重建工 作,公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向西藏日喀则市吉隆县灾区捐赠 1000 万元人民币(详见临时公告2026-039 号)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026 年9 月2 日