埃夫特：2026年第四次临时股东会会议资料

2026年第四次临时股东会会议资料 EFORT

股票简称:埃夫特

股票代码:688165

2026年9月

目录

2026年第四次临时股东会会议须知 ......1

2026年第四次临时股东会会议议程......3

议案一:关于GME未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案......4

2026年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保 证股东会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关 法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》《埃夫 特智能机器人股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,特制定2026年第 四次临时股东会会议须知:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签 到手续,并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等,经 验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东 代理人)的合法权益,务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时 到达会场签到确认参会资格。会议开始后,会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,举手示意并 经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议 案进行,简明扼要,时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进 行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可 能泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人,除需回避表决的情形外,应当对 提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请 务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃 权”。

九、本次大会表决票清点工作由三人参加,由出席会议的股东推选两名 股东代表和一名律师组成,负责计票、监票。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代 理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律 意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场 秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照。 对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作 人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向 参加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东的住宿等事项,以 平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2026 年8月27日披露于上海证券交易所网站的《埃夫特智能机器人股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-050)。

2026年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)会议时间:2026年9月11日15点30分

(二)会议地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃 夫特智能机器人股份有限公司会议室

(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月11日至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日(2026年9月11日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程:

(一)参会人员签到,股东进行登记

(二)会议主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、 代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)宣读股东会会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)审议会议议案

1、《关于GME未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案》

(六)与会股东或股东代表发言、提问

(七)与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布现场结果、议案通过情况,宣读股东会决议

(十)见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

(十一)与会人员签署会议记录等相关文件

(十二)现场会议结束

议案一:关于GME 未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的 议案

各位股东及股东代表:

为满足参股公司GME 目前在执行的项目资金需求,保证项目正常推进,确 保GME正常运营,公司拟授权全资子公司WFC同意GME未清款项展期的申请, 剩余本金345.88 万欧元及利息展期至2027 年6 月15 日,按年利率6.07%计息; 为控制回款风险,WFC 已取得GME 关联方PHINDA 同意提供全额保证担保的担 保函,承诺对GME 到期未支付的本金及累计利息提供全额担保。

具体内容请见公司于2026 年8 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于参股公司未清款项展期及增加担保措施 暨关联交易的公告》(公告编号:2026-049)。

本议案已经2026年8月25日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过, 现提请股东会审议,关联股东PHINDA HOLDING S.A.需回避表决。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026年9月11日