云南铜业：第十届董事会第十五次会议决议公告

云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第 十届董事会第十五次会议以通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月31 日以邮件方式发出,表决截止日期为2026 年9 月 1 日。会议应发出表决票9 份,实际发出表决票9 份,在规 定时间内收回有效表决票9 份,会议符合《公司法》及《云 南铜业股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下决 议:

一、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第十五次会议 通知时限的议案》;

为保障董事会规范运作,各位董事同意豁免本次董事会 通知时限。

二、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云 南铜业股份有限公司关于孙成余先生辞去公司总经理职务 的议案》;

公司副董事长、总经理孙成余先生因职务发生变动,申

请辞去公司总经理职务。孙成余先生辞去总经理职务后,仍 在公司任职,并担任公司第十届董事会董事长、党委书记。

三、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云 南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为公司第十届董 事会董事长的议案》;

经与会董事认真审议,选举孙成余先生为公司第十届董 事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事 会届满时止。

本次选举新任董事长的具体情况详见公司于同日在指 定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于副董 事长、总经理辞职及选举董事长的公告》。

四、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云 南铜业股份有限公司关于聘任韩锦根先生为公司总经理的 议案》;

因工作需要,经公司董事会提名委员会审查通过,第十 届董事会聘任韩锦根先生担任公司总经理,任期自本次董事 会审议通过之日至第十届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

五、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公 司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

(一)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《选举公司第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会 成员的议案》;

公司第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会组 成如下:

由5 名董事组成,成员为孙成余、韩锦根、柴正龙、韩 润生、龙超。主任由董事长孙成余先生担任,其任期与本届 董事会任期一致。

(二)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《选举公司第十届董事会审计与风险管理委员会成员的议 案》;

公司第十届董事会审计与风险管理委员会组成如下:

由5 名董事组成,成员为杨勇、纳鹏杰、韩润生、龙超、 郭开师。主任由独立董事杨勇先生担任,其任期与本届董事 会任期一致。

(三)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》;

公司第十届董事会提名委员会组成如下:

由5 名董事组成,成员为韩润生、杨勇、纳鹏杰、孙成 余、韩锦根。主任由独立董事韩润生先生担任,其任期与本 届董事会任期一致。

(四)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;

公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下:

由5 名董事组成,成员为纳鹏杰、杨勇、柴正龙、郭开 师、龙超。主任由纳鹏杰先生担任,其任期与本届董事会任 期一致。

(五)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《选举公司第十届董事会合规委员会成员的议案》。

公司第十届董事会合规委员会组成如下:

由5 名董事组成,成员为韩锦根、罗德才、柴正龙、杨 勇、龙超。主任由韩锦根先生担任,其任期与本届董事会任 期一致。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日