丰光精密：第五届董事会第十次会议决议公告

青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年9 月1 日

2、会议召开地点:青岛市胶州市上合示范区湘江路78 号公司会议室。

3、会议召开方式:以现场会议方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月27 日青岛丰光精密机 械股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。

5、会议主持人:会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员:高级管理人员。

7、召开情况合法合规的说明:

定。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

1、议案内容:

鉴于公司2026 年完成对北京唯实深蓝科技有限公司(以下简称“唯实深 蓝”) 51%股权收购,该主体纳入合并报表范围。由于公司与唯实深蓝在固定资 产折旧年限、残值率、无形资产摊销年限、非合并关联方组合应收款项预期信 用损失计提的会计估计存在差异,为统一集团会计估计,增强合并财务报表信 息可比性,保障财务披露信息衔接连贯,结合集团各类资产实际使用情况及应 收款项信用风险现状,公司拟调整固定资产折旧、无形资产摊销以及非合并关 联方组合应收款项预期信用损失相关会计估计。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发 布的《会计估计变更公告》(公告编号:2026-080)。

2、议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;

(二)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会 议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日