丰光精密：2026年第三次临时股东会决议公告

青岛丰光精密机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年8 月31 日

2、会议召开地点:青岛市胶州市上合示范区湘江路78 号公司会议室。

3、会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:会议由董事长李军先生主持。

6、召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共2 名,持有表决权的股份总数 119,028,000 股,占公司有表决权股份总数的65.40%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 名,有表决权的股份总数0 股, 占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1、 公司在任董事9 人,出席9 人;

2、 公司董事会秘书出席会议;

3、 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案表决结果:

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1、议案表决结果:

[(1,审议通过《关于修订公司<股东会议事规则 > 的议案》]

[(2,审议通过《关于修订公司<董事会议事规则 > 的议案》]

[(3,审议通过《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》]

[(4,审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度 > 的议案》]

同意股数119,028,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

[(5,审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》]

[(6,审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度 > 的议案》]

[(7,审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度 > 的议案》]

[(8,审议通过《关于修订公司<累积投票实施细则 > 的议案》]

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:山东国曜琴岛(青岛)律师事务所。

(二)律师姓名:曹燕红、周诺。

(三)结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和 表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》;

(二)《山东国曜琴岛(青岛)律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限 公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日