甘肃能化：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明

甘肃能化股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明

甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份购买甘肃能源 化工投资集团有限公司(以下简称“能化集团”)持有的甘肃能化金昌能源化工 开发有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。

公司董事会对本次交易前十二个月内购买、出售资产情况进行了审慎分析, 公司董事会认为:

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”) 的规定,上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以 其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委 员会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围 另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于 相同或者相似的业务范围,或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下,可 以认定为同一或者相关资产。

2025年9月24日,公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于收购储 运公司股权暨关联交易的议案》,公司收购甘肃能源化工贸易有限公司持有甘肃 能化煤炭储运有限公司(以下简称“储运公司”)100%股权,以现金支付本次 交易对价10,150.17万元。2025年10月9日,公司收到酒泉市玉门市市场监督管理 局《变更通知书》,上述交易的工商变更登记已完成。鉴于甘肃能源化工贸易有 限公司系能化集团全资子公司,即能化集团为储运公司的间接控股股东,因此该 次交易的标的资产与本次交易的标的资产属于同一交易方控制,属于《重组管理 办法》第十四条所认定的同一或者相关资产,因而纳入本次交易是否构成重大资 产重组的累计计算范围。

2026年8月7日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于下属公 司刘化化工购买商标暨关联交易的议案》,刘化化工与甘肃刘化(集团)有限责 任公司(以下简称“刘化集团”)签订《商标转让协议》,刘化化工购买刘化集 团持有的14项商标,以北京信诚资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依 据,确定14项商标专用权的市场价值为5,219.47万元,刘化化工以自有资金或银

行贷款支付本次商标转让款。鉴于刘化化工系上市公司全资子公司,刘化集团为 控股股东能化集团全资子公司靖远煤业集团有限责任公司之全资子公司,因此该 次交易的标的资产与本次交易的标的资产属于同一交易方控制,属于《重组管理 办法》第十四条所认定的同一或者相关资产,因而纳入本次交易是否构成重大资 产重组的累计计算范围。

除上述交易外,在本次交易前十二个月内公司未发生其他《重组管理办法》 规定的需要纳入累计计算范围的情形。

特此说明。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年9月1日