金钟股份：第三届董事会第二十四次会议决议公告

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十四次会议于2026 年8 月31 日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年8 月28 日通过邮件、电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 规定,会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟新设子公司购买资产的议案》

经与会董事审议,董事会同意公司通过新设子公司作为实施主体,以人民币 15,900.00 万元收购合肥楷驰汽车零部件有限公司100%的股权;同时拟以人民币 2,500.00 万元购买梦达驰汽车系统(安徽)有限公司截至2026 年7 月31 日持有 的全部固定资产。同时,董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士,全权 办理与本次交易相关的各项后续事宜,包括但不限于签署、修订、补充相关法律 文件,办理资产交割、权属过户、工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟 新设子公司购买资产的公告》(公告编号:2026-055)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日