飞鹿股份：关于调整2026年度非独立董事薪酬方案的公告

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于调整2026 年度非独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2026 年度非独立 董事薪酬方案的议案》。本议案尚需提交2026 年第四次临时股东会审议,现将 具体情况公告如下:

一、非独立董事2026 年度薪酬方案

(一)适用对象

公司非独立董事。

(二)适用期限

自公司2026 年第四次临时股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过 日止。

(三)非独立董事2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,结合公 司经营发展实际情况,为进一步完善公司董事薪酬体系,有效调动董事履职的责 任心,促进公司持续健康发展,拟对公司非独立董事2026 年度薪酬方案中董事 津贴进行调整,调整后的董事津贴方案如下:

1、非独立董事(由公司员工担任的董事,不含职工代表董事):董事津贴 调整为固定18 万/年(税前),按月发放,不与绩效考核挂钩。

2、非独立董事(不含由公司员工担任的董事):董事津贴调整为固定18 万/年(税前),按月发放。

3、职工代表董事:董事津贴维持固定3 万/年(税前),按月发放,不与绩 效考核挂钩。

二、其他事项说明

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,津贴按其实际任期 和实际绩效计算并予以发放。

2、上述津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税及社会保险等费用(如 有)统一由公司代扣代缴。

3、公司将持续完善薪酬激励体系,公司董事将在符合法律法规规定的前提 下参与相应的激励计划,并履行相应的审批程序及披露要求。

三、审议程序

2026 年8 月31 日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议, 审议通过了《关于调整2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》,相关关联委员 回避表决。

2026 年9 月1 日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于调整2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》,基于审慎原则,相关关联董事 回避表决。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026 年9 月2 日