宝明科技：关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

深圳市宝明科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年09 月02 日召 开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任张国宏先生担任 公司董事会秘书,蒋林先生担任公司证券事务代表,任期自第六届董事会第一次 会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下:

一、聘任公司董事会秘书

张国宏先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,其任职符合《公司 法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关任职资格的规定,并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。(简历详见附件)

二、聘任公司证券事务代表

蒋林先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定, 并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。(简历详见附件)

三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0755-29841816

电子邮箱:bm@bmseiko.com

联系地址:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋2 楼

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2026 年09 月03 日

附件:

(一)董事会秘书简历

张国宏先生,1970 年1 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 大专学历。曾任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党 支部书记,深圳宝明精工有限公司财务部经理,深圳市宝明科技股份有限公司财 务部经理、财务总监;现任惠州宝明联合党支部书记,深圳市宝明科技股份有限 公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,张国宏先生直接持有公司股份110,488 股,经穿透测算, 通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司162,500 股,合计持有 公司股份272,988 股,占公司当前股份总数的0.15%。张国宏先生与公司控股股 东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理 人员无关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形;经查询,不属于失信 被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定。

(二)证券事务代表简历

蒋林先生,1993 年7 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 本科学历。曾任惠州市宝明精工有限公司材料会计、进出口报关事宜的行政专员, 深圳市宝明科技股份有限公司证券事务助理;现任深圳市宝明科技股份有限公司 证券事务代表。

截至本公告披露日,蒋林先生未持有公司股份。蒋林先生与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员 无关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形;经查询,不属于失信被 执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。