泰和科技：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300801证券简称：泰和科技公告编号：2026-030

山东泰和科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年9月2日（星期三）下午14:30。（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技会议室）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

、股东会的召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：公司董事长程终发先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共149人，代表股份数合计117,779,320股，占公司有表决权股份总数的

54.7037%（有表决权股份总数为截

至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人

人，代表股份数116,854,100股，占公司有表决权股份总数的54.2740%；通过网络投票的股东141人，代表股份数925,220股，占公司有表决权股份总数的

0.4297%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份数945,220股，占公司有表决权股份总数的

0.4390%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0093%。通过网络投票的中小股东141人，代表股份数925,220股，占公司有表决权股份总数的

0.4297%。

、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

议案

、议案

为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的

以上通过。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：华诗影、陈汉

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《山东泰和科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026年

月

日