精智达：第四届董事会第二十二次会议决议公告

深圳精智达技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二 次会议于2026 年9 月1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于 本次会议为临时紧急会议,全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限,本次会 议通知已通过邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事共9 名,实到董事9 名。

会议由董事长张滨先生主持,公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》的规定,会议决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于开立2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金专 用账户并授权签署监管协议的议案》

为保障公司本次发行工作顺利推进,依据公司2026 年第一次临时股东会审 议通过的本次发行方案及相关授权,公司拟开立募集资金专用账户,专项用于本 次发行募集资金的存放、管理与使用。公司将与保荐机构、募集资金专户开户银 行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放及使用实施 监管;同时授权公司财务部办理募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署 等相关具体事宜。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026 年9 月3 日