普利退债：海南普利制药股份有限公司关于“普利退债”持有人申报收购意愿的第八次提示性公告

公告编号：2026-021证券代码：400266证券简称：

R普利

主办券商：国泰海通转债代码：404005转债简称：普利退债

海南普利制药股份有限公司关于“普利退债”持有人申报收购意愿的第八次提示性公告

特别提示：

1.海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟以现金方式收购债券持有人所持有的部分或全部“普利退债”（以下简称“本次收购”）。公司已于2026年

月

日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过《关于向“普利退债”持有人收购部分债券的议案》。本次收购具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于向“普利退债”持有人收购部分债券的公告》（公告编号2026-012）（以下简称“《收购债券公告》”）。2.本次收购意愿申报采用线下登记的方式进行，拟同意参与本次收购的债券持有人，可在2026年

月

日8:30至2026年

月

日15:00期间，通过向发行人提供《收购债券公告》所载的申报相关资料的方式申报同意参与本次收购。3.本次收购公司将通过多种渠道积极筹措资金。但本次收购后公司非受限货币资金将会减少，可能进一步影响公司的偿债能力，敬请投资者注意风险。4.本次收购需要取得相关债券持有人同意，如果债券持有人未明确表示同意，则该债券持有人所持有的“普利退债”不被收购，请债券持有人特别关注。5.在意愿申报期间内，债券持有人作出一次或多次申报意愿的，如其中包含“同意参与本次收购”的意愿，即视为债券持有人同意公司按照本公告项下收购

公告编号：2026-021方案规定的各项条件和数量收购债券持有人持有的部分或全部“普利退债”债券，请债券持有人特别关注。

6.本次收购的“普利退债”须符合本次《收购债券公告》中收购方案所确定的

各项条件，否则该“普利退债”持有人所持有的“普利退债”不被收购或不被全部收购，请债券持有人特别关注。

7.公司目前非受限货币资金余额无法覆盖“普利退债”剩余票面总金额。如“普利退债”触发需要兑付的情形，公司存在因流动资金不足无法兑付而引起的债务违约的风险。

一、关于线下意愿申报安排

（一）线下意愿申报时间2026年8月25日8:30至2026年9月21日15:00

（二）线下申报的实施程序“普利退债”持有人应在线下意愿申报期间通过向发行人提供《收购债券公告》所载的申报相关资料的方式申报同意参与本次收购。债券持有人作出一次或多次申报意愿的，如其中包含“同意参与本次收购”的意愿，即视为债券持有人同意发行人按照《债券收购公告》所述的收购方案规定的各项条件和数量收购债券持有人持有的部分或全部“普利退债”债券。由于债券持有人自身原因未在线下意愿申报时间内提供申报资料或所提供的申报资料不符合要求的，其所持有的“普利退债”将无法被收购。

本次线下申报发行人仅接受电子邮件或邮寄等方式登记，“普利退债”持有人2026年9月21日15:00前可通过向指定邮箱（securities@hnpoly.com）发送本公告所载申报资料，或向发行人提供的联系地址邮寄申报资料（送达时间需在2026年9月21日15:00前），逾期未至的，视为不参与本次线下申报。

通过电子邮件方式进行线下申报的“普利退债”持有人，仍需将申报资料原件邮寄至发行人处，但送达时间应为2026年9月23日24:00前。债券持有人需

公告编号：2026-021自行承担线下申报相关费用。

（三）线下申报需提交的资料“普利退债”持有人进行线下申报的，需提供以下资料：

1.债券持有人为法人的，提供企业法人营业执照复印件（加盖公章）和收购意愿申报表（参见附件1）。

2.债券持有人为非法人单位的，提供营业执照复印件（加盖公章）和收购意愿申报表（参见附件1）。

3.债券持有人为自然人的，提供本人身份证复印件、收购意愿申报表（参见附件1）。

二、相关机构及联系方式

（一）发行人

名称：海南普利制药股份有限公司

联系人：公司证券部

电话：0898-66661090

地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号

电子邮箱：securities@hnpoly.com

（二）受托管理人

名称：国泰海通证券股份有限公司

电话：0571-89385125

三、风险提示及重要说明

1.在完成本次收购后，公司再实施以面值100元为基准的全额现金收购安排或任何类似的现金兑付方案具有不确定性，“普利退债”持有人未参与本次收购的，将加剧其未被收购债券到期无法全部还本付息的风险。

2.本次收购公司将自筹资金，可能导致公司的偿债能力受到影响，影响公司现有其他债务的展期及再融资能力，加剧公司资金紧张局面。

3.目前公司正在积极筹措偿债资金，但因公司偿债资金筹措具有不确定性，仍存在无法承担未收购债券到期全部还本付息义务的重大风险。

4.本次收购不构成《海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定的“普利退债”赎回或回售行为。

5.截至本公告披露日，“普利退债”尚未在全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，存在无法通过二级市场交易变现的风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

2026年9月2日

附件1：“普利退债”持有人收购意愿申报表

海南普利制药股份有限公司“普利退债”收购意愿申报表

本人/本单位（债券持有人）确认参与《关于向“普利退债”持有人收购部分债券的公告》中提及的收购意愿申报：

1.债券持有人姓名/名称：

2.债券持有人身份证号码/营业执照号码：

3.持有“普利退债”的证券账户号码：

4.持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

5.本人/本单位已经知悉本次收购方案，本人/本单位意愿如下：

注：1、请在“事项”栏目对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内打“√”；

2、未填、填错、字迹无法辨认的申报表或未投的申报表均视为无效；

3、证券账户号码填写截止2025年5月22日持有“普利退债”的深市证券账户号码；

6.联系电话：

7.电子邮箱：

债券持有人（自然人签字/机构单位盖章）：

年月日

重要提示：

1.填写本表“3.持有‘普利退债’的证券账户号码”时，应填写持有“普利转债”并拟被收购该债券的所有证券账户号码。

2.已填妥并签署的“收购意愿申报表”及申报要求的其他资料，应于2026年9月21日15:00前，以电子邮件或邮寄等方式送达发行人。逾期未送达的，视为不参与本次收购。

3.本次线下申报相关资料原件仍需邮寄至公司，邮寄地址及联系人见本公告正文，债券持有人需自行承担线下申报相关费用。