广文城3：关于2026年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

公告编号：2026-033证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

广东文化长城集团股份有限公司定于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会会议，股权登记日为2026年9月7日，有关会议事项详见公司于2026年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2026年第一次临时股东会会议延期公告》，公告编号：2026-031。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年9月2日，股东会会议召集人董事会收到合计持有4.7043%已发行有表决权股份的股东安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙） 书面提交的《关于督促董事会对高管黄培一开展履职核查、专项离任审计、追责止损的临时议案》，提请在2026年9月14日召开的2026年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

险事项章节公开认定并披露：

黄培一女士于2025年2月13日至2026年8月13日任职公司智慧教育事业部总经理，现任公司副总经理；

公司内部管理核查确认：黄培一及其下属工作人员，涉嫌存在侵害公司各运营主体财产权益的行为；

公司已就上述涉嫌侵权、涉嫌职务侵占事项，向公安机关正式提交控告报案材料，公安机关已依法受理，案件目前处于初查阶段，该事项属于已公开、既定的重大公司治理与资产风险事项。

截至本函出具之日，黄培一仍担任公司副总经理这一高级管理人员职务。在半年度报告已披露重大资产侵害风险、公安机关已受理报案的前提下，公司尚未启动专项离任审计、未完成履职情况全面核查、未形成系统性追责与风险隔离措施，该情形严重危及公司资产安全、内控合规以及全体中小股东合法权益。为完善公司治理、排查高管履职风险、保全公司资产、保障全体股东知情权与表决权，提案人依法向本次股东大会提交本临时专项议案。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东安卓易（北京）科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东安卓易（北京）科技有限公司提出的临时提案提交公司2026年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年8月28日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-030）、《关于2026年第一次临时股东会会议延期公告》（公告编号：2026-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00-2.00）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00-3.00）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加广东文化长城集团股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2026年9月2日