利民股份：公司第六届董事会第十七次会议决议公告

利民控股集团股份有限公司 LIMIN GROUP CO.,LTD.

股票代码:002734

股票简称:利民股份

利民控股集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议 于2026 年8 月28 日以电话和邮件形式发出会议通知,会议于2026 年9 月2 日09:00 以现场和通讯相结合的方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼会议室召开。应 出席本次会议的董事11 名,实际出席会议的董事11 名。会议由董事长李新生先生 主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召 开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

会议以赞成票11 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于全资子 公司之间吸收合并的议案》。

本议案具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网披露的《公司关于全资子公 司之间吸收合并的公告》。

备查文件:

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日