贵天成3：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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贵州长征天成控股股份有限公司 第九届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月2 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月1 日以通讯方式发出

5.会议主持人:高健

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

董事刘克洋因工作原因缺席,委托董事高健代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容:

董事会聘任黄琴女士为公司副总经理、财务负责人,任期自本次董事会审议

通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:

同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会2026 年第二次临时会议决议

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2026 年9 月2 日