仲景食品：2026年第二次临时股东会决议公告

仲景食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过转增方案。

3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年9 月2 日15:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年9 月2 日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月2 日的9:15 至15:00 的任意 时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:河南省西峡县工业大道北段211 号公司办公楼一楼 会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司副董事长朱新成先生

7、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共174 人,代表股份80,983,700

股,占公司有表决权股份总数的55.4683%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人8 人,代表股份79,022,448 股, 占公司有表决权股份总数的54.1250%;通过网络投票的股东166 人,代表股份 1,961,252 股,占公司有表决权股份总数的1.3433%。

(2)中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东169 人,代表股份4,439,752 股,占公司有 表决权股份总数的3.0409%

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份2,478,500 股,占公司有表 决权股份总数的1.6976%;通过网络投票的中小股东166 人,代表股份1,961,252 股,占公司有表决权股份总数的1.3433%。

(3)公司董事、见证律师出席了会议,董事会秘书及部分高级管理人员列 席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

(一)审议通过《关于2026 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意80,969,419 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%;反对6,937 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%; 弃权7,344 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中,中小股东表决结果:同意4,425,471 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.6783%;反对6,937 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1562%;弃权7,344 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1654%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。

(二)审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意80,969,809 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828%;反对4,647 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%; 弃权9,244 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中,中小股东表决结果:同意4,425,861 股,占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的99.6871%;反对4,647 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1047%;弃权9,244 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2082%。

本议案为特别决议事项,获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证,并出 具了法律意见书,认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次 股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和 表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会会议决议;

2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司2026 年第二次临时股 东会的法律意见书。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日