ST朗进：2026年第三次临时股东会决议公告

山东朗进科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月2日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月2日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月2日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：李敬茂先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表67人，代表有表决权股份31,554,120股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本89,196,551股，下同）的35.3759%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，

代表有表决权股份19,297,750股，占上市公司有表决权股份总数的21.6351%。通过网络投票的股东62人，代表有表决权股份12,256,370股，占上市公司有表决权股份总数的13.7409%。

（2）中小投资者出席的总体情况通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表59人，代表有表决权股份4,353,820股，占上市公司有表决权股份总数的4.8812%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份1,250股，占上市公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小投资者股东57人，代表有表决权股份4,352,570股，占上市公司有表决权股份总数的4.8798%。

（3）出席会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京植德（青岛）律师事务所

2、律师姓名：王烁君、姚晓雨

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会

议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东朗进科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《北京植德（青岛）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会2026年9月2日