七丰精工：第五届董事会第三次会议决议公告

七丰精工科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈跃忠

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容:

根据募投项目“年产1580 万件高端精密零部件技改项目”的实施进度及

市场情况,公司拟将项目达到预定可使用状态的日期延长至2026 年12 月。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《募投项目延期公告》(公告编号:2026-065)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月2 日