优刻得：关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告

优刻得科技股份有限公司 关于终止公司2026 年度向特定对象发行A 股 股票事项并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月2 日召开第 三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的议案》,同意终止公司2026 年度向特定对象发行A 股股票事项 (以下简称“本次发行”)并向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请 撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下:

一、2026 年度向特定对象发行A 股股票事项的基本情况

(一)2026 年3 月20 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过 了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》等相关议案,并 披露了《优刻得2026 年度向特定对象发行A 股股票预案》等相关公告。

(二)2026 年4 月14 日,公司召开2026 年第二次临时股东会,审议通过 了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》等相关议案,并 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜。

(三)2026 年6 月22 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过 了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)的议案》等相 关议案,对本次向特定对象发行A 股股票方案及预案进行了修订。

(四)2026 年6 月24 日,公司收到上交所出具的《关于受理优刻得科技股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资) 〔2026〕127),上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的

募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形 式,决定予以受理并依法进行审核。

(五)2026 年7 月2 日,公司收到上交所出具的《关于优刻得科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资) 〔2026〕139 号)(以下简称“审核问询函”),上交所审核机构对公司向特 定对象发行股票申请文件进行了审核,并提出了问询问题。

(六)2026 年7 月29 日,公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进 行了认真研究和逐项落实,并披露了《关于优刻得科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

上述具体内容详见公司于2025 年3 月21 日、4 月15 日、6 月23 日、6 月 25 日、7 月29 日在上交所官方网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

二、申请撤回本次向特定对象发行股票申请文件的主要原因

自披露本次向特定对象发行A 股股票事项以来,公司与相关中介机构积极 推进各项工作。公司综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实 际情况等诸多因素,经与各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止向特定对 象发行股票事项并撤回申请文件。

公司将持续密切关注资本市场动态,后续根据自身发展需要合理运用多种 资本市场工具,助力公司长期健康发展。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司各项业务均正常开展,本次终止向特定对象发行A 股股票事项不会对 公司日常生产经营造成重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

(一)独立董事专门会议审核情况

2026 年9 月2 日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议, 审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同 意公司终止本次向特定对象发行A 股股票事项并申请撤回相关申请文件。

独立董事专门会议认为:公司终止公司2026 年度向特定对象发行A 股股票 事项并撤回申请文件是综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化、公司 实际情况等因素,经与各方充分沟通及审慎分析后作出的决策,本次终止向特 定对象发行A 股股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响,亦不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同 意公司终止公司2026 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

(二)董事会战略委员会审议情况

2026 年9 月2 日,公司召开第三届董事会战略委员会第四次会议,审议通 过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司 终止本次向特定对象发行A 股股票事项并申请撤回相关申请文件。

战略委员会委员认为:公司决定终止本次向特定对象发行A 股股票并撤回 申请文件,系结合内外部多重因素综合研判后审慎作出的决策。本次终止向特 定对象发行A 股股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,亦不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董 事会审议。

(三)董事会审计委员会审议情况

2026 年9 月2 日,公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议,审议 通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公 司终止本次向特定对象发行A 股股票事项并申请撤回相关申请文件。

审计委员会认为:公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是基 于综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素, 经与各方充分沟通及审慎分析后作出的决策,不会对公司的经营活动及财务稳 定性造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权 益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

(四)董事会审议情况

2026 年9 月2 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次

向特定对象发行A 股股票事项并申请撤回相关申请文件。根据公司2026 年第二 次临时股东会的授权,上述议案无需提交股东会审议。

公司终止本次向特定对象发行A 股股票事项并撤回申请文件尚需上海证券 交易所同意,公司将在获得上海证券交易所的同意后,及时履行相关信息披露 义务。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月3 日