出版传媒：第四届董事会第三次会议决议公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三次会议于2026 年9 月2 日以通讯表决的方式召开。 本次会议召开前,公司已于2026 年8 月28 日以书面方式和邮件方式 发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知 悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加表决董事7 名, 实际参加表决董事7 名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案》

同意公司参与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业(有限 合伙),根据科技驱动文化、文化赋能消费的产业逻辑,聚焦文化、 科技、消费等投资领域,重点投向符合国家大力支持的文化产业数字 化战略,加快推动文化产业和人工智能发展,培育潜在优质资产项目, 加速产业整合,符合公司发展规划,有利于公司持续稳定健康发展。

关联董事陈闯对此议案回避表决。公司独立董事专门会议、董事

会战略发展与投资决策委员会对该事项事先审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2026 年9 月3 日在上海证券交易所网站披 露的《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编 号:2026-035)。

2.审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

同意在2026 年9 月18 日召开公司2026 年第一次临时股东会, 授权董事长安排发出2026 年第一次临时股东会的通知,在通知中明 确会议召开的具体时间、地点等事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2026 年9 月3 日在上海证券交易所网站披 露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-036)。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月2 日