中原内配：第十一届董事会第十次会议决议公告

中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议 于2026年9月2日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯的方 式召开,会议通知已于2026年8月21日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。 本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事长薛亚辉、董事刘治军、 独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加,其他董事均以现场方式参加。 董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

议:

本次会议由董事长薛亚辉先生主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决

(一)审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

为满足公司全资孙公司飞德利特汽车零部件(泰国)有限公司(以下简称“泰 国公司”)的业务发展需要,确保其与客户的合作高质量推进及交付,公司拟向 泰国公司的客户FCA US LLC(以下简称FCA 公司)出具《赞助、支持和保证 函》,公司作为履约担保人,就泰国公司对FCA 公司供货业务过程中签署的相关 合同约定的泰国公司的各项义务提供履约担保。

《关于为子公司提供履约担保的公告》详见公司2026年9月3日刊登于《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司将于2026年9月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年 第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司2026年9月3日刊登于 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二?二六年九月二日