华西股份：第九届董事会第十六次会议决议公告

江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议 于2026 年9 月2 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的 会议通知于2026 年8 月28 日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人。会议由董事长吴协恩先生主持,公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于认购合伙企业份额暨关联交易的议案》。

公司拟与上海一村私募基金管理有限公司、江阴联赢并购投资合伙企业(有 限合伙)签署《无锡禾誉创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司拟作为 有限合伙人以自有资金人民币3,000 万元参与认购无锡禾誉创业投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称“合伙企业”)份额。合伙企业主要是通过股权投资的方 式投资江苏纵慧芯光半导体科技股份有限公司。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过,一致同意 并将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告》 (公告编号:2026-039), 刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议;

2、董事会战略委员会议资料;

3、独立董事2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026 年9 月3 日