安徽凤凰：公司2026年第一次临时股东会决议公告

安徽凤凰滤清器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月1 日

2.会议召开地点:安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长巫界树先生

6.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9 人,持有表决权的股份总数 56,148,101 股,占公司有表决权股份总数的61.24%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数 1 股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8 人,出席8 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度权益分派预案》

1.议案表决结果:

同意股数56,148,101 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无需回避表决。

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案

序号

名称

票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 公司2026 年半年度

1 100% 0 0% 0 0%

权益分派预案

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

(二)律师姓名:李莉、胡娟

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表 决结果均符合公司《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定,本次 股东会决议合法、有效。

四、备查文件

(一)《安徽凤凰滤清器股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

(二) 《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2026 年第一 次临时股东会法律意见书》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026 年9 月2 日