盛通股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

北京盛通印刷股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月31 日召开 2026 年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事 会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议 案》,选举产生了5 名非独立董事,3 名独立董事。同时,因工作岗位调整,栗 庆达先生申请辞去公司职工董事职务,公司于2026 年9 月1 日召开了职工代表 大会,选举戎艳军先生为公司第七届董事会职工董事,其与上述8 名非职工董事 共同组成公司第七届董事会。

2026 年9 月1 日,公司召开第七届董事会2026 年第一次会议,选举产生了 公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员和主任委员,并聘任了公司高级 管理人员和内部审计负责人。

截至本公告披露日,公司第七届董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人的工作已经顺利完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事5 名,职工董事1 名, 独立董事3 名。具体如下:

非独立董事:栗延秋女士(董事长)、贾子裕女士(副董事长)、贾春琳先 生、唐正军先生、许菊平女士。

独立董事:罗学科先生、蔡建军先生、刘婷女士。

职工董事:戎艳军先生。

以上非职工董事人员任期自2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。 职工董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员的简历详见附件。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数的比例不低于 董事会成员人数的三分之一,且兼任境内上市公司独立董事均未超过3 家。独立 董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会:栗延秋(主任委员)、贾春琳、唐正军

2、审计委员会:刘婷(主任委员)、蔡建军、贾子裕

3、提名委员会:罗学科(主任委员)、刘婷、栗延秋

4、薪酬与考核委员会:蔡建军(主任委员)、罗学科、许菊平

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中,审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员,审计 委员会主任委员刘婷女士为会计专业人士,符合相关法律、行政法规及规范性文 件的要求。上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理:贾春琳先生

2、副总经理:唐正军先生、贾曦先生

3、财务负责人:许菊平女士

4、董事会秘书:栗庆达先生

5、内部审计负责人:曹学海先生

上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过,其中聘任财务负责 人以及聘任内部审计负责人的事项已经审计委员会审议通过,公司高级管理人员 均符合相关法律、法规规定的任职条件,任期与公司第七届董事会任期一致。公 司董事会秘书栗庆达先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具 备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识,其任 职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。栗庆达先生联系方式如下:

电话:010-67871609

传真:010-52249811

邮箱:ir@shengtongprint.com

邮政编码:100176

地址:北京市北京经济技术开发区经海三路18 号

四、董事、高级管理人员届满离任情况

公司第六届董事会独立董事敖然先生、樊小刚先生、杨剑萍女士,在本次董 事会换届后离任,不再担任公司任何职务。非独立董事汤武先生,职工董事栗庆 岐先生,副总经理、董事会秘书肖薇女士在本次董事会换届后离任,不再担任公 司董事、高级管理人员的职务,另有任用。

截至本公告披露日,敖然先生、樊小刚先生、杨剑萍女士、栗庆岐先生、肖 薇女士均不持有公司股票,不存在应当履行而未履行完毕的承诺。汤武先生持有 公司股份180,000 股,占公司总股本的0.03%,不存在应当履行而未履行完毕的 承诺。届满离任后,其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10 号――股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18 号――股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。

公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢!

五、备查文件

1、公司第七届董事会2026 年第一次会议决议;

2、公司第七届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、公司第七届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议;

4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年9 月3 日

附件:相关人员简历

1、栗延秋

栗延秋,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年生。1990 年9 月至2012 年5 月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012 年7 月至2026 年8 月任 公司副董事长、总经理。现任公司董事长。

截至本公告披露日,栗延秋女士持有公司股份103,522,898 股,为公司控股 股东、实际控制人,与副董事长贾子裕女士为母女关系,除此之外与公司其他持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的 情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。

2、贾子裕

贾子裕,女,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1995 年生,硕士研究生 学历。2020 年11 月至2021 年10 月,任CMS Edu 商业分析师;2021 年11 月至 2022 年2 月,任大成律师事务所金融分析实习生;2023 年1 月至2023 年5 月, 任波士顿大学研究助理;2024 年4 月至2025 年4 月任Nova Scotia 银行高级分 析师。现任公司副董事长。

截至本公告披露日,贾子裕女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控 制人、董事长栗延秋女士为母女关系,除此以外与公司其他持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板 上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国

公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、贾春琳

贾春琳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年生,本科学历。1997 年9 月至2000 年10 月就职于北京松下通信设备有限公司;2000 年11 月至2008 年9 月历任公司副董事长、总经理;2008 年10 月至2026 年8 月任公司董事长。 现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,贾春琳先生持有公司股份53,374,371 股,与公司实际 控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定。

4、唐正军

唐正军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年生,本科学历。1999 年至2000 年担任明光粮食局下属企业会计;2000 年至2002 年担任安徽皖通邮 电通讯股份有限公司成本会计;2002 年至2005 年担任深圳华安液化石油气有限 公司惠州运行分公司财务主管;2005 年至2006 年8 月担任北京中视大地广告有 限公司财务经理;2006 年8 月至2012 年5 月历任公司董事、财务部经理;2012 年7 月至2019 年7 月任公司财务总监;2019 年8 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,唐正军先生持有公司股份1,330,000 股,与公司实际控 制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任

职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定。

5、许菊平

许菊平,女,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年生,硕士研究生学历, 注册会计师、高级会计师。2007 年至2014 年就职于创业板上市公司北京合康新 能科技股份有限公司,任财务部经理;2014 年至2019 年任公司书刊事业部财务 总监;2019 年8 月至今任公司财务总监;2023 年9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日,许菊平女士持有公司股份248,000 股,与公司实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关 系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有 明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定。

6、戎艳军

戎艳军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年出生,硕士研究生学 历。2012 年9 月至2017 年4 月任斯伦贝谢油田服务集团产品设计高级工程师; 2018 年5 月至2020 年12 月任日本凸版集团北京利丰雅高长城印刷有限公司董 事总经理助理;2021 年1 月至2021 年11 月任凸版美林财经印刷有限公司业务 规划经理;2021 年12 月至2023 年4 月任安泰天龙钨钼科技有限公司智能制造 管理办公室主任;2023 年4 月至2026 年6 月任北京盛通印刷股份有限公司总裁 助理;2026 年6 月至今任北京盛通数码印刷有限公司总经理。现任公司职工董 事。

截至本公告披露日,戎艳军先生未持有公司股份;与公司实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定。

7、罗学科

罗学科,男,中国国籍,无境外永久居留权。1965 年生,北京航空航天大 学博士研究生,拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,曾入选“新世纪 百千万人才工程北京市级人选”,享受国务院“政府特殊津贴”。1995 年4 月 至2015 年10 月,历任北方工业大学工学院教师、机电实验中心主任、机电工程 学院院长、校长助理、副校长;2015 年10 月至2021 年9 月,任北京印刷学院 校长;2021 年9 月至2026 年3 月,任北京石油化工学院校长;现任北京石油化 工学院教授,本公司独立董事。

截至本公告披露日,罗学科先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形。其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定。

8、蔡建军

蔡建军,男,中国国籍,无境外永久居留权。1980 年生,清华大学工商管 理硕士,拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2007 年6 月至2011 年 9 月,任北京经济技术投资开发总公司法律事务部负责人;2011 年9 月至2014 年6 月,任天和城(天津)置业投资有限公司副总经理;2014 年6 月至2023 年 9 月,历任北京盛通印刷股份有限公司内审部负责人、副总经理、董事;2017 年6 月至2023 年9 月兼任北京乐博乐博教育科技有限公司董事;2020 年10 月

至2021 年4 月,任北京华宇科创投资有限公司合伙人;2021 年5 月至今,任北 京华宇元典信息服务有限公司董事长、总经理,现兼任北京万户软件技术有限公 司、北京华宇九品科技有限公司、上海斗金网络科技有限公司董事,本公司独立 董事。

截至本公告披露日,蔡建军先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定。

9、刘婷

刘婷,女,中国国籍,无境外永久居留权。1983 年生,中国人民大学博士 研究生,AAIA(国际会计师公会全权会员),ESG 高级分析师,拥有深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。2010 年7 月至今历任北京工商大学商学院会计系 讲师、副教授、教授、国际交流与认证办公室执行主任、会计硕士专业学位(MPAcc) 中心执行主任。现同时兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会 政府及非营利组织专业委员会委员、中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理 专业委员会理事、中国卫生经济学会药物政策专业委员会和青年委员会委员、教 育部高等学校科学研究发展中心评审专家、河北省上市公司协会审计委员会主任 委员、专业委员会副主任委员;2019 年5 月至2021 年9 月任正星科技股份有限 公司独立董事;2023 年11 月至2024 年10 月任北京德风新征程科技股份有限公 司独立董事;2020 年4 月至2026 年6 月任北京赛微电子股份有限公司独立董事, 现任承德露露股份公司独立董事,本公司独立董事。

截至本公告披露日,刘婷女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的 情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。

10、贾曦

贾曦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年生,硕士研究生学历。 2007 年7 月至2012 年3 月在北京二中博大教育投资有限公司,任人力资源部职 员;2012 年3 月至2016 年2 月在博大世通国际物流(北京)有限公司任人力资 源部经理;2016 年2 月至2020 年9 月任公司总裁办主任;2019 年8 月至2020 年9 月任公司副总经理,2020 年9 月至2024 年4 月任公司总经理助理,2024 年4 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,贾曦先生持有公司股份30,000 股,与公司实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。

11、栗庆达

栗庆达,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年出生,硕士研究生学 历。2014 年8 月至2017 年3 月任中国工商银行股份有限公司吉林省分行营业部 管培生;2017 年3 月至2019 年12 月任北京盛通印刷股份有限公司证券部经理; 2019 年12 月至2026 年8 月任北京盛通印刷股份有限公司资金总监。现任公司 董事会秘书。栗庆达先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,栗庆达先生未持有公司股份;与公司实际控制人、其他

持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定。

12、曹学海

曹学海,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年生。1998 年12 月至 2022 年6 月于部队服役;2022 年7 月至2025 年12 月任长江嘉业控股集团有限 公司产品经理;2026 年3 月至今任公司监察中心总监,现任公司内部审计负责 人。

截至目前,曹学海先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。