盛通股份：第七届董事会2026年第一次会议决议公告

北京盛通印刷股份有限公司 第七届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月31 日以电 子邮件方式发出了召开第七届董事会2026 年第一次会议的通知,会议于2026 年9 月1 日上午9:30 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召 开。

会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由全体董事共同推举董事栗 延秋女士召集并主持,公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举栗延秋女士为公司第七届董事会董事长,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

经审议,董事会同意选举贾子裕女士为公司第七届董事会副董事长,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》

公司第七届董事会专门委员会成员如下:

1、战略委员会:栗延秋(主任委员)、贾春琳、唐正军

2、审计委员会:刘婷(主任委员)、蔡建军、贾子裕

3、提名委员会:罗学科(主任委员)、刘婷、栗延秋

4、薪酬与考核委员会:蔡建军(主任委员)、罗学科、许菊平

上述专门委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会资格审查,董事会同意聘任贾春琳先生为公司总经理,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,提名委员会资格审查,董事会同意聘任唐正军先生、贾曦先 生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名,提名委员会资格审查,审计委员会审议通过,董事会同意聘 任许菊平女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满止。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,提名委员会资格审查,董事会同意聘任栗庆达先生为公司董 事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会审议通过,董事会同意聘任曹学海先生为公司内部审计负责人,

任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告》(公告编号:2026048)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年9 月3 日