天罡股份：关于2026年第一次临时股东会延期公告

2026-050

威海市天罡仪表股份有限公司

关于2026 年第一次临时股东会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开基本情况

(一) 股东会届次

本次会议为2026 年第一次临时股东会。

(二) 原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2026 年9 月11 日14:00,预计会期0.5 天。

2、网络投票起止时间:2026 年9 月10 日15:00―2026 年9 月11 日15:00。

(三) 原股东会股权登记日:2026 年9 月10 日

二、 延期召开股东会原因

现因工作安排和会议筹备等需要,为确保股东会的顺利召开,为保护中小投资者权 益,经公司慎重考虑,将股东会延期至2026 年9 月16 日召开。除会议时间变更外,会 议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。

公司对此次股东会延期给股东带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者对公司工作 的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定,做好股东会的各项筹 备工作,确保会议顺利召开。

三、 延期后股东会基本情况

(一) 股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2026 年9 月16 日14:00,预计会期0.5 天。

2、网络投票起止时间:2026 年9 月15 日15:00―2026 年9 月16 日15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为2026 年9 月10 日。

其他相关事项参照公司2026 年8 月26 日披露的公告,公告编号:2026-048。 四、 其他

(一)会议联系方式:联系人:安坤 电话:0631-5788567 邮箱:ankun@plou.cn 通 讯地址:威海市环翠区火炬南路576 号 邮政编码:264203

(二)会议费用:食宿及交通费用自理

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2026 年9 月2 日