双环传动：第七届董事会第十五次会议决议公告

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五 次会议通知于2026 年09 月02 日以邮件方式送达。会议于2026 年09 月03 日以 通讯方式召开。会议应出席董事9 名,亲自出席董事9 名。本次会议由董事长吴 长鸿先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有 限公司至科创板上市的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事吴长鸿先生对本议案回避表决。

鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化,为统筹安排 浙江环动机器人关节科技股份有限公司业务发展和资本运作规划,经与相关各方 充分沟通及审慎论证后,公司决定终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技 股份有限公司至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

具体内容详见公司于2026 年09 月04 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于终止分 拆所属子公司至科创板上市的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司将于2026 年09 月21 日14:30 在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业 园区银涛路201 号公司会议室召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年09 月04 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年09 月03 日