多瑞医药：第三届董事会第六次会议决议公告

西藏多瑞医药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第六次会议通知于2026 年8 月31 日以邮件、微信形式发出,并于 2026 年9 月3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长王庆太先生主持。应出席董事7 人,实际出席董事7 人。 董事以现场或通讯方式出席本次会议,高级管理人员李红强、熊晓伟、 敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》规定。经与会董事审议,形 成如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任夏可钦担任公司副总经理的议案》

经总经理提名,并经董事会提名委员会资格审查,全体董事一致 同意聘任夏可钦女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相 关公告。

(二)审议通过《关于转让子公司及参股公司股权暨关联交易的 议案》

同意公司将持有的子公司武汉市全瑞诺医药科技有限公司51% 股权转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司、同意全资子公司武汉吉 瑞健康产业投资有限公司将持有的参股公司武汉凯锐普医疗科技有 限公司3.39%股权转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司。关联董事 邓晓尧回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 相关公告。

三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年9 月3 日