芯海科技：第四届董事会第二十五次会议决议公告

债券代码:118015

债券简称:芯海转债

芯海科技(深圳)股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“芯海科技”)第四届董 事会第二十五次会议于2026 年9 月2 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知 于2026 年9 月2 日通过通讯方式通知全体董事。全体董事一致同意豁免本次董 事会会议的提前通知时限。召集人卢国建先生已在董事会会议上就豁免本次董事 会会议通知时限的相关情况进行了说明,全体董事无异议。本次会议由董事长卢 国建先生召集并主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名,会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部 门规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定,作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

同意豁免董事会未提前3 天通知全体董事,并认可本次董事会会议的召集、 召开和表决程序合法有效。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》

鉴于本激励计划首次授予激励对象中有17 人因离职不符合归属条件,因此 已不具备激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的44.40 万股限制性股票。因 此,2023 年限制性股票激励计划原首次授予激励对象由151 人调整为134 人, 其中,117 名激励对象2025 年度个人绩效结果为“A”或“B+”,其本次第二个归属 期个人层面归属比例为100%;17 名激励对象2025 年度个人绩效结果为“B”,其 本次第二个归属期个人层面归属比例为80%,作废处理其本期不得归属的限制性 股票2.035 万股。

鉴于公司2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期中有4 名 激励对象已离职,因此已不具备激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的18.00 万股限制性股票。因此,2023 年限制性股票激励计划原预留授予激励对象由34 人调整为30 人,其中,29 名激励对象2025 年度个人绩效结果为“A”或“B+”,其 本次第二个归属期个人层面归属比例为100%;1 名激励对象2025 年度个人绩效 结果为“C”,其本次第二个归属期个人层面归属比例为0%,作废处理其本期不 得归属的限制性股票4.50 万股。

综上,公司本次共计作废本激励计划已授予尚未归属的授予限制性股票 68.9350 万股,其中首次授予限制性股票46.4350 万股,预留授予限制性股票22.50 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项,关联董事卢国建、万巍、谭兰兰、齐凡、柯春磊须回 避表决。

表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯 海科技(深圳)股份有限公司关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-050)。

三、审议通过《关于公司2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 部分第二个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二个归 属期规定的归属条件已经成就,本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有

效。其中,首次授予部分本次可归属的限制性股票数量为125.9150 万股;预留 授予部分本次可归属的限制性股票数量为21.75 万股。因此,同意公司按照2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的134 名首次授予及29 名预留授 予的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项,关联董事卢国建、万巍、谭兰兰、齐凡、柯春磊须回 避表决。

表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于公司2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二个归属期符合 归属条件的公告》(公告编号:2026-049)。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日