阿莱德：2026年第三次临时股东会决议公告

上海阿莱德实业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月03日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日的9:15-9：25，9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋

5、会议召集人：上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长张耀华先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的股东会总体情况

参加本次现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表152人，代表股份98,494,900股，占公司有表决权股份总数的65.6633%。其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份98,211,500股，占公司有表决权股份总数的65.4743%。通过网络投票的股东140人，代表股份283,400股，占公司有表决权股份总数的0.1889%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东144人，代表股份12,715,900股，占公司有表决权股份总数的8.4773%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份12,432,500股，占公司有表决权股份总数的8.2883%。通过网络投票的中小股东140人，代表股份283,400股，占公司有表决权股份总数的0.1889%。

（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议。

（4）见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00、议案2.00和议案3.00为特别决议议案，均已获得出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司

董事会2026年09月03日