晶澳科技：第七届董事会第七次会议决议公告

债券代码:127089

债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会 议于2026 年9 月3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知于2026 年9 月1 日以现场口头通知或通讯通知等方式 通知了各位董事。根据《公司章程》规定,经全体董事一致同意,豁免本次会议 通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应出席董事8 名, 实际出席董事8 名,董事会秘书列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如 下议案:

一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月4 日