哈尔斯：2026年第二次临时股东会决议公告
导读：哈尔斯：2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：
002615证券简称：哈尔斯公告编号：
2026-065
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
一、会议召开和出席情况
、会议召开情况（
）现场会议召开时间：
2026年
月
日（周四）15:00。（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
月
日9:15―9:25,9:30―11:30和13:00―15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日9:15―15:00期间的任意时间。
（
）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路
号印象展厅
楼。（
）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。（
）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。（
）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
、会议出席情况参加本次会议的股东及股东授权代表共计
名，代表股份236,007,386股，占公司有表决权股份总数的
42.6643%。其中：
（
）出席现场会议的股东及股东授权代表共计
名，代表股份217,400,567股，占公司有表决权股份总数的
39.3007%；（
）通过网络投票的股东
人，代表股份18,606,819股，占公司有表决权股份总数的
3.3637%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计
人，代表股份335,482
股，占公司有表决权股份总数的0.0606%；通过网络投票的股东143人，代表股份18,606,819股，占公司有表决权股份总数的3.3637%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 选举票数 | 比例 | 表决结果 |
| 累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | ||||
| 1.01 | 选举吕强先生为第七届董事会非独立董事候选人 | 总表决情况 | 233,800,483 | 99.0649% | 当选 |
其中，中小股东的表决情况
| 其中，中小股东的表决情况 | 16,735,398 | 88.3493% | |||
| 1.02 | 选举吴子富先生为第七届董事会非独立董事候选人 | 总表决情况 | 233,796,385 | 99.0632% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 16,731,300 | 88.3277% | |||
| 1.03 | 选举吕丽珍女士为第七届董事会非独立董事候选人 | 总表决情况 | 233,796,985 | 99.0634% | 当选 |
其中，中小股东的表决情况
| 其中，中小股东的表决情况 | 16,731,900 | 88.3309% | |||
| 1.04 | 选举欧阳波先生为第七届董事会非独立董事候选人 | 总表决情况 | 233,796,395 | 99.0632% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 16,731,310 | 88.3278% | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 | ||||
| 2.01 | 选举蔡海静女士为第七届董事会独立董事候选人 | 总表决情况 | 233,796,979 | 99.0634% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 16,731,894 | 88.3308% | |||
| 2.02 | 选举张旭勇先生为第七届董事会独立董事候选人 | 总表决情况 | 233,796,792 | 99.0633% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 16,731,707 | 88.3299% | |||
| 2.03 | 选举文宗瑜先生为第七届董事会独立董事候选人 | 总表决情况 | 233,796,798 | 99.0633% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 16,731,713 | 88.3299% | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 非累积投票议案 | |||||||||||
| 3.00 | 《关于向子公司提供担保额度的议案》 | 总表决情况 | 234,539,566 | 99.3781% | 1,460,800 | 0.6190% | 7,020 | 0.0030% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 17,474,481 | 92.2511% | 1,460,800 | 7.7118% | 7,020 | 0.0371% | 0 | 0% | |||
| 4.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 234,576,986 | 99.3939% | 1,409,100 | 0.5971% | 21,300 | 0.0090% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 17,511,901 | 92.4486% | 1,409,100 | 7.4389% | 21,300 | 0.1124% | 0 | 0% | |||
| 5.00 | 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 总表决情况 | 234,579,486 | 99.395% | 1,421,700 | 0.6024% | 6,200 | 0.0026% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 17,514,401 | 92.4618% | 1,421,700 | 7.5054% | 6,200 | 0.0327% | 0 | 0% | |||
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。律师：王文豪、周良。
2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2026年9月4日
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