金圆股份：第十一届董事会第二十六次会议决议公告

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会 议通知于2026 年08 月31 日以电子邮件形式发出。

本次会议于2026 年09 月03 日在杭州市上城区钱江路659 号数源科技大厦 18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2.会议出席情况

本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意补选金超颖女士担任 公司第十一届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日止。本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,本事项尚需提交公司股东会审

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司副

总经理辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-038)。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,公司董事会 提名委员会审议通过,董事会拟聘任金超颖女士为公司副总经理,任期自本次会 议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司副 总经理辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-038)。

3.审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司于2026 年09 月21 日召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-040)。

三、备查资料

1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第十一届董事会提名委员会第十次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026 年09 月04 日