嘉立创：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：001232证券简称：嘉立创公告编号：2026-013

深圳嘉立创科技集团股份有限公司关于2026年第二次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，决定于2026年9月15日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公告编号：2026-010。

公司于2026年9月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

2026年9月3日，公司董事会收到公司股东丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生共同提交的《关于提请增加深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》。为提高决策效率，丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生提议将第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》作为临时提案，提交2026年第二次临时股东会审议。

经董事会核查，截至本公告披露日，丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生合计直接持有公司236,916,014股股份，占公司总股本的比例为42.64%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公

司股东会规则》和《公司章程》的规定，临时提案的内容属于股东会职权范围、有明确议题和具体决议事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2026年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2026年第二次临时股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2026年第二次临时股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月08日

7、出席对象：

（1）截止2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、议案内容披露情况上述议案中，议案1.00至议案4.00已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，议案5.00已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月27日、2026年9月4日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他有关说明上述议案2.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对议案1.00、议案3.00实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月10日（上午9:00-12:00，13:30-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件2）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。

（3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2026年9月10日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记及信函邮寄地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

4、会议联系方式：

联系地址：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室

邮编：518034

联系人：刘金泽

电话：0755-83456516

传真：0755-23984371

电子邮箱：securities@sz-jlc.com

5、本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届董事会第七次会议决议；

3、股东丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生共同提交的《关于提请增加深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会2026年9月4日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361232”，投票简称为“嘉立投票”。

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15―15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳嘉立创科技集团股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：