渤海股份：2026年第三次临时股东会决议公告

渤海水业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年9 月3 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年9 月3 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月3 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点:天津市南开区红旗南路325 号,渤海水业股份有限公司会 议室。

5、会议召集人:公司第九届董事会。

6、会议主持人:董事长王新玲女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表61 人,代表股份 143,715,354 股,占公司有表决权股份总数的40.7520%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表2 人,代表股份 62,859,593 股,占公司有表决权股份总数的17.8245%。

通过网络投票的股东59 人,代表股份80,855,761 股,占公司有表决权股 份总数的22.9275%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表59 人,代表股份 18,646,302 股,占公司有表决权股份总数的5.2874%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1 人,代表股份 16,990,862 股,占公司有表决权股份总数的4.8179%。

通过网络投票的中小股东58 人,代表股份1,655,440 股,占公司有表决权 股份总数的0.4694%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市中伦律师事务所 见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

下:

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如

股数 (股) 同意 比例 (股) 股数 反对 比例 (股) 股数 弃权 比例 股数 (股) 回避 比例 结果 表决

提案

编码

提案

名称

表决

分类

关于 续聘

会计

师事

务所

的提

总表决

情况 142,858,714 99.4039% 846,140 0.5888% 10,500 0.0073% 0 0%

1.00

其中, 通过

中小股 东的表

决情况

17,789,662 95.4058% 846,140 4.5378% 10,500 0.0563% 0 0%

案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。

2、律师姓名:王冠、何敏。

3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的召集人和 出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、渤海水业股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司2026 年第三次临时 股东会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026年9月3日