慕思股份：第三届董事会第一次会议决议公告

慕思健康睡眠股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议 于2026 年9 月3 日以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。公司2026 年第一 次临时股东会选举产生公司第三届董事会成员后,为保证董事会工作的衔接性和 连贯性,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知于2026 年9 月3 日 送达全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中姚吉庆先生、 盛艳女士、麦锡标先生、李飞德先生以通讯表决方式出席),出席会议董事共同 推举董事王炳坤先生主持本次会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举王炳坤先生为公司第三届董事会董事长,姚吉庆先生为公司第三届 董事会副董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会成员,任期三年,自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员情况具体如下:

战略委员会:王炳坤先生(主任委员)、林集永先生、李飞德先生

提名委员会:刘函秋先生(主任委员)、刘胜洪先生、王炳坤先生

审计委员会:刘胜洪先生(主任委员)、刘函秋先生、李飞德先生

薪酬与考核委员会:李飞德先生(主任委员)、王炳坤先生、刘胜洪先生

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王炳坤先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚吉庆先生、盛艳女士、邓永辉先生为公司副总经理,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任邓永辉先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会、第三届董事会第一次审计 委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨娜娜女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任莫敏强先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第一次审计委员会审议通过。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李光利先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上议案的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务 代表的公告》(公告编号:2026-044)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026 年9 月4 日