*ST棒杰：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002634证券简称：*ST棒杰公告编号：2026-087

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

1、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年9月4日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书原件（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记；法定代表人以外人员代表法人股东出席本次会议的，应持有代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、持股凭证到本公司登记。异地股东可凭以上有关证件、

资料采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2026年9月17日下午17:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：刘栩电话：0579-85920903传真：0579-85922004电子邮箱：xliu@bangjie.cn

5、其他事项

（1）出席会议股东或其代理人食宿费、交通费自理。

（2）出席现场会议股东或其代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年9月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362634

2、投票简称：棒杰投票

3、填报表决意见本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年09月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日上午9:15，结束时间为2026年09月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人持有上市公司股份的性质：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、投票指示

委托人签名/或盖章：受托人签名：

签发日期：

有效期限：