光弘科技：第四届董事会第十一次会议决议公告

惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年9 月2 日,惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届 董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026 年9 月2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出,经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求。会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人(其中唐建兴、萧 妙文、邹宗信、张鲁刚、王文利、汤新联、郑馥丽以通讯方式出席本次会议), 全体董事均出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议和投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事 项的议案》

董事会认真审议了本议案,同意根据公司2026 年第一次临时股东会的授权, 对2026 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予 的激励对象名单及授予数量进行调整,将2 名激励对象因离职放弃的权益份额进 行调整。调整后,本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由204 人调整为 202 人,首次授予限制性股票的激励对象人数由209 人调整为207 人,首次授予 的股票期权数量由558.00 万份调整为550.50 万份;首次授予的限制性股票数量 由603.00 万份调整为595.50 万份。

除上述调整事项外,本次实施的2026 年股票期权激励计划与公司2026 年第 一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调

整2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。

关联董事苏志彪先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

(二)审议通过了《关于向2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象首次授予股票期权及限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年限制性股票与股票期权激励 计划(草案)》等有关规定和公司2026 年第一临时股东会的授权,董事会认为公 司2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2026 年9 月2 日为首次授予日,并同意以20.86 元/份的行权价格向符合授予条 件的202 名激励对象授予550.50 万份股票期权;以10.43 元/股的授予价格向符 合授予条件的207 名激励对象授予595.50 万股限制性股票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《惠州光 弘科技股份有限公司关于向2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首 次授予股票期权与限制性股票的公告》。

关联董事苏志彪先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月3 日