太阳电缆：2026年第二次临时股东会决议公告

福建南平太阳电缆股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年9月3日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2026年8月28日

5、会议召集人：公司第十一届董事会

6、会议主持人：董事长李云孝先生

7、出席会议情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共802人，代表股份347,127,923股，占公司股份总数（722,333,700股）的比例

为48.0564%。

其中：

(1)出席现场会议的股东共6人，代表股份257,559,935股，占公司股份总数的比例为35.6566%；

(2)参加网络投票的股东共796人，代表股份89,567,988股，占公司股份总数的比例为12.3998%；

(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共796人，代表股份27,938,319股，占公司股份总数的比例为3.8678%。

公司部分董事和总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。此外，公司董事会提请本次会议进行选举的董事候选人黄中先生亦列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《公司章程》的规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司第十一届董事会原董事、副董事长孙立新先生因工作调动原因辞去了公司董事、副董事长职务，本次会议同意补选黄中先生为公司第十一届董事会董事。表决结果如下：

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所林静律师、蒋慧律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会2026年9月3日