利和兴：第四届董事会第二十二次会议决议公告

深圳市利和兴股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通 知于2026 年8 月24 日以电子邮件等通讯方式发出,于2026 年9 月3 日在公司汇德会 议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持,应出席董事7 人, 实际出席董事7 人,其中董事长林宜潘、董事李丽红、独立董事刘平安、刘湘云、张志 杰以通讯方式参会,公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司全资子公司放弃优先认缴出资权的议案》

利和兴电子元器件(江门)有限公司(以下简称“利和兴电子”)系公司全资子公 司利和兴智能装备(江门)有限公司(以下简称“利和兴江门”)的控股子公司。利和 兴电子拟增资扩股引入新股东华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”), 由华西银峰向利和兴电子增资4,995.00 万元,其中2,774.69 万元计入注册资本,2,220.31 万元计入资本公积;原股东利和兴江门及江门市投控东海招商股权投资合伙企业(有限 合伙)(以下简称“江门投控东海”)放弃本次增资的优先认缴出资权。

本次增资完成后,利和兴电子的注册资本将由25,000 万元增加至27,774.69 万元, 其中华西银峰的持股比例为9.99%,利和兴江门的持股比例由80%下降至72.01%,江门 投控东海的持股比例由20%下降至18%。本次增资完成后,利和兴电子仍为公司的控股

孙公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司放弃优先认缴出资权的公告》

(公告编号:2026-058)。

表决结果:同意票数为7 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2026 年9 月3 日